A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, (19), a Operação Caviloso destinada a apurar crimes financeiros, estelionato,
falsidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.
Foram cumpridos seis mandados judiciais de
busca e apreensão em Natal expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará-Mirim/RN.
Na ação são empregados 30 policiais federais.
A investigação teve início para apurar notícia de
que um empreendimento em Ceará-Mirim teve algumas de suas unidades vendidas no
exterior, sem a consequente internalização dos recursos no Brasil, fato que
poderia importar crime de evasão de divisas. Ademais, noticiou-se que as aquisições das unidades imobiliárias
seriam na verdade investimento com percentual de retorno garantido, consistindo
em captação de recursos, atividade típica de instituição financeira para a qual
não existia autorização.
Para instruir a apuração foram realizadas
diligências de campo e, também, representou-se pelo afastamento dos sigilos
bancário e fiscal dos investigados e empresas vinculadas a eles.
A ação criminosa sob investigação apresenta modo de
operar semelhante e tem em comum alguns dos investigados da Operação Godfather deflagrada
em 2014, sendo o combate à corrupção um dos objetivos estratégicos da PF.
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