O
Ministério Público Federal (MPF) denunciou o casal de empresários Aélio
Luís Fonseca de Araújo e Wlana de Souza Câmara Araújo por lavagem de
dinheiro e funcionamento não autorizado de instituição financeira, entre
os anos de 2013 e 2019. A partir de Natal (RN), eles utilizavam uma
empresa de factoring e outra de contabilidade para oferecer empréstimos
ilegais, com juros abusivos, e movimentaram milhões em espécie para
tentar fugir dos órgãos de controle.
O
casal já havia sido condenado pelo crime de operação não autorizada de
instituição financeira (no Processo 0001850-45.2014.4.05.8400), sentença
que inclusive transitou em julgado. Ainda assim, um relatório do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e as provas
levantadas pela Operação Bis (deflagrada em março de 2019) demonstraram
que a atividade criminosa se mantinha.
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